Возможно ли оспорить блокировку операции по 115 ФЗ, если ранее подозрительных операций у фирмы не было?
Бесспорно, это возможно. Для этого необходимо своевремеено и в полном объёме предостваить документы по запросу банка: экономическое ооснование и документы о налогах, доказывающие «налоговый след». При разбирательствах в рамках 115-ФЗ клиент не может отказаться раскрывать информацию, ссылаясь на коммерческую тайну. После получения полного пакета документов банк обязан рассмотреть их в течение 7 рабочих дней и либо снять ограничения, либо принять решение о расторжении договора. Если банк откажет в восстановлении обслуживания или примет решение о расторжении договора, несмотря на предоставленные документы, вы имеете право обжаловать это решение.
Наше ООО подали иск в Арбитражный суд об обжаловании постановления госоргана о привлечении ООО к административной ответственности, но копию иска в госорган не направили. Суд вынес определение об оставлении заявления без движения до устранения недостатков. Правомерно ли это? Обязаны ли мы уведомлять госорган?
Оставление заявления без движения — это действие суда в случае, когда заявление подано с нарушением требований закона, но его можно устранить. Вам нужно выполнить требование, содержащееся в определении суда, а именно: направить заинтересованному лицу копию заявления. Направьте ее почтой заказным почтовым отправлением и представьте копию квитанции в суд. Данное правило действует всегда, каким бы правовым статусом не обладала правивоположная сторона. Если вы совершите эти действия в срок, определённый судом, то никакого пропуска срока не будет, (ч. 3 ст. 128 АПК).
В отношении продавца (ЮЛ) проведена плановая проверка. В результате проверки был выявлен товар изготовителя (другого ЮЛ) не имеющий маркировку в установленном порядке. В настоящее время госорган привлекает изготовителя к административной ответственности (вызывает для составления протокола). В акте имеется формулировка о том, что изготовителем нарушены требования маркировки товара. Законны ли действия госоргана в отношении изготовителя товара о привлечении его к административной ответственности по результатам проверки совершенно другого юридического лица (продавца)? И должен ли госорган выдать акт проверки именно изготовителю?
Кодекс об административных правонарушениях не говорит о том, что протокол об административном правонарушении может быть составлен в отношении юридического лица только по результатам проверки этого юридического лица в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Этот закон предписывает проверяющим следующее: Статья 17. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 01.05.2016 N 127-ФЗ)
принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
Как видно, к ответственности привлекается любое лицо, допустившее нарушения. Акт о результатах проверки приобщается к делу, с ним может ознакомиться производитель, привлекаемый к ответственности.
